سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
کد خبر: ۶۷۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رضایت‌بخش است.
کد خبر: ۶۶۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: بهتر است بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی مردم، در صدور مجوز صرافی‌ها اصلاحاتی انجام دهد، همچنین برای اعطای مجوز به صرافی‌ها نباید انحصار رخ دهد.
کد خبر: ۶۳۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۳۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن در شرکت تجلی برگزار شد
کد خبر: ۵۸۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۵۵۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
مدتهاست باندهای کلاهبرداری با سوء استفاده از دسته چک افراد بی بضاعت یا معتاد، نسبت به خرید و فروش چک اقدام کنند و در حالی که بانک مرکزی می تواند با اجرای کامل قانون جدید چک بخصوص پیاده سازی چک الکترونیک جلوی این تخلفات را بگیرد همچنان اجرای این تکلیف قانونی را روی زمین گذاشته است.
کد خبر: ۴۵۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
پرداخت هدیه به خیریه‌ها از سوی برخی افراد مشهور برای فرارمالیاتی/ مجازات فرار مالیاتی در ایران چیست؟
۴۲۲ میلیون اطلاعات تراکنش بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد.
کد خبر: ۳۶۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
یک مقام مسئول در سازمان مالیاتی خبر داد؛
در حال حاضر بالغ بر ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد.
کد خبر: ۳۶۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه چرا باید اجازه تراکنش‌های سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پولشویی است.
کد خبر: ۳۳۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است.
کد خبر: ۳۲۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
بهمن کامیار کارگردان و تهیه کننده سینما معتقدست با اتحاد صنوف سینمایی می شود جلوی ورود افراد غیرسینمایی با پول های مشکوک به سینما را گرفت.
کد خبر: ۳۰۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
امکان ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از طریق وب سایت بانک ملی ایران فراهم شد.
کد خبر: ۲۸۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند.
کد خبر: ۲۷۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی ، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.
کد خبر: ۲۴۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت‌های غیر قانونی مالی هستند.
کد خبر: ۲۲۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
آخرین اخبار
پربازدید ها
موضوعات روز