بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۷۲۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت مبارزه با پولشویی راهبردی برای حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است.
کد خبر: ۶۵۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۶۳۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است.
کد خبر: ۲۷۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
یادداشت
غلامرضا پناهی - عضو هیات مدیره بانک ملی ایران
کد خبر: ۲۶۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
آخرین اخبار
پربازدید ها
موضوعات روز