تیتر۲۰- بررسی موارد مشکوک به پولشویی در نهادهای مالی، قوانین ومقررات مبارزه با پولشویی و رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از جمله سرفصل های این دوره آموزشی بوده است.
همچنین شیوه های انجام پولشویی، روش های سو استفاده الکترونیکی، ریسک های پولشویی، اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهای دنیا و رویکرد مبتنی بر ریسک از دیگر سرفصل های کارگاه آشنایی با مقررات پولشویی بوده است.
کارگاه آشنایی با مقررات پولشویی به مدت دو روز در لیزینگ خودرو غدیر برگزار شد.
ارسال نظرات آخرین اخبار
پربازدید ها
- حذف مجوزهای کسب و کار و امضاهای طلایی در مجلس یازدهم
- دریافت نشان «مدیر شایسته» توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو
- آغاز مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان
- سکته صادرات در نیمه دوم دهه ۹۰ با غفلت از بازارهای جدید
- بانکهای ایران، صاحب حداقل ۴۸۶همت زمین، ملک تجاری و مسکن
- مهلت وکالتی کردن حساب خرید خودرو وارداتی در بانک صادرات ایران تمدید شد
- تغییر زنجیره ارزشهای کشاورزی طی سالهای اخیر
- ارتقای کیفیت سبد صادراتی کشور
- راهاندازی ۶ طرح پتروشیمی در سال جاری
- وزارت راه و شهرسازی باید نقشآفرین اصلی شکستن انحصار زمین باشد
- 3 تندیسِ جشنواره برند محبوب به طبیعت رسید
- سایت جدید زمزم ایران رونمایی شد
- ۶ هزار خودروی وارداتی عرضه میشود
- تنظیم بودجه ۱۴۰۴ با نظرخواهی از بخش خصوصی
- جزئیات جلسه شورای عالی بورس برای حمایت از بازار سرمایه
- پیشنهاد هفت گانه صیدی برای بهبود شرایط بورس
- کشف فرار مالیاتی ۷ هزار میلیارد ریالی یک مودی صنایع غذایی
- چرا بیمه مرکزی به فکر راهاندازی سنهاب افتاد؟ / سنهاب چه موانعی را از سر راه صنعت بیمه برمیدارد؟ / کلید قفل یا ناظر مطلق؟
- تنوع محصول در پتروشیمی مارون، کلید رشد پایدار در بازارهای جهانی
- نگاه بلندمدت بانک تجارت در همکاری با دانشگاهها
- رشد شاخص های درآمدی بانک ایران زمین
- امضای تفاهمنامه بانک دی با سه دانشگاه دولتی در تهران
- شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر صادرکننده نمونه ملی شد
- «جهان فولاد سیرجان» به دنبال توسعه همه جانبه / اثرات مهم بهره برداری از واحدهای احیای ۲ و ۳
- انقلاب فولادی به واسطه حمایت صندوق سرمایه گذاری خطر پذیری فولاد مبارکه/ رشد دانش بنیانها به کمک صندوق سرمایه گذاری خطر پذیری فولاد مبارکه
- تفاوت نسخههای وارداتی خودروها با نسخههای جهانی؛ شایعه یا واقعیت؟
- تسهیلات ۳۰۰ میلیونی برای خرید خودروهای کرمان موتور
- «جهان فولاد سیرجان» به دنبال توسعه همه جانبه / اثرات مهم بهره برداری از واحدهای احیای ۲ و ۳
- شروع فروش نقدی کامیون کشنده فاو J ۶ (+جدول فروش)
- گل گهر و دستاوردها در حوزه علمی معادن کشور/ ارزش آفرینی ملی به همت «گل گهر»
- انقلاب فولادی به واسطه حمایت صندوق سرمایه گذاری خطر پذیری فولاد مبارکه/ رشد دانش بنیانها به کمک صندوق سرمایه گذاری خطر پذیری فولاد مبارکه
- هایما اس7 پرو، جایگزین نسخه اس7 پلاس میشود
- کاهش هزینه عقد قرارداد مسکن برای مردم با گسترش سامانه خودنویس
- فولاد خراسان و توانایی تولید طیف متنوعی از اجزای زنجیره فولاد
- گروه سایپا "صادرکننده مدال آور سال 1403" شد
- با بهرهبرداری از پروژههایتوسعهای، فولاد هرمزگان در زمره بزرگترین تولیدکنندگان فولاد کشور قرار خواهد گرفت
- تنوع محصول در پتروشیمی مارون، کلید رشد پایدار در بازارهای جهانی
- مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی به دلیل مصرف سیگار
- تعیین رده انرژی ساختمانها و درج آن در گواهی پایان کار الزامی شد
- رشد شاخص های درآمدی بانک ایران زمین
موضوعات روز